公告日期：2024-12-19

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-094
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构及建设进度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12 月 18 日召开公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的议案》，同意调整“研发中心建设项目”的内部投资结构，并将该项目预定可使用状态时间有 2024
年 12 月调整至 2025 年 12 月。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐
机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、IPO 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,888.70 万股，发行价为每股人民币 7.05 元，共计募集资金
55,615.34 万元，坐扣承销和保荐费用 3,046.36 万元和税款人民币 182.78 万元（税
款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 52,386.20 万元，已由主承销商广发
证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 1,930.50 万元后，公司本次募集资金净额为 50,638.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2020〕198 号）。

二、IPO 募集资金实际使用情况

公司首次公开发行股票募集资金用于“年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目”
“研发中心建设项目”和偿还银行贷款及补充流动资金。截至 2024 年 9 月 30 日，
“年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目”、偿还银行贷款及补充流动资金均已完成，
“研发中心建设项目”尚未完成，情况如下：

单位：万元

序 IPO 募投项目 项目总投资 拟使用募集 已使用募集 已使用募集 未使用募集
号 资金金额 资金金额 资金占比 资金余额

1 年产 10 万吨聚酰胺 6 32,835.29 32,835.29 25,784.24 已完成 -

切片生产项目

2 研发中心建设项目 5,908.17 5,908.17 4,190.91 70.93% 1,717.26

3 偿还银行贷款及补充 11,895.02 11,895.02 11,866.79 已完成 -

流动资金

合计 50,638.48 50,638.48 41,841.94 / /

注：上表中，“研发中心建设项目”已使用募集资金金额未经审计；“研发中心建设项目”未
使用募集资金余额未包含该项目募集资金到账后产生的净利息。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构及建设进度情况

本次拟调整内部投资结构及建设进度的募投项目，系 IPO 募投项目中尚未完
成的“研发中心建设项目”。相关情况如下：

（一）项目原建设计划和目前实际建设情况

根据招股说明书，公司“研发中心建设项目”的选址在 IP……
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