公告日期：2024-09-21

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-044
浙江华达新型材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人
员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20
日召开公司第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事会职工监事。具体情况如下：
一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

董事长：邵明祥

非独立董事：邵明祥、邵明霞、邵关根、季绍敏

独立董事：徐何生、黄曼行、陈晨

（二）第四届董事会专门委员会情况

1．战略与投资委员会

主任委员：邵明祥

其他委员：邵明霞、陈晨

2．审计委员会

主任委员：黄曼行

其他委员：徐何生、邵明祥

3．提名、薪酬与考核委员会


其他委员：黄曼行、邵明祥

公司第四届董事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
二、第四届监事会组成情况

监事会主席：钱军良

监事会成员：钱军良、姜震宇、董洁宇（职工代表监事）

公司第四届监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：邵明霞

副总经理：季绍敏、蒋玉兰、陈光连、朱玉田

董事会秘书：蒋玉兰

财务负责人：孙灿平

证券事务代表：王楚

上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日

相关人员简历

邵明祥先生：1968 年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，工商管理硕
士，杭州市高层次人才（B 类）。曾荣获中共杭州市委、杭州市人民政府优秀社会主义事业建设者，杭州市富阳区十大工业功勋企业（优秀企业家）、中共富阳市（区）委、富阳市（区）人民政府优秀经营者，中共富阳宣传部富阳市十佳青年、富春十杰青年，杭州市企业家协会、杭州市企业联合会第八届杭州市优秀企业家。曾任浙江华达集团有限公司销售经理、总经理，杭州市工商业联合会第十一届、第十二届常务委员、中国人民政治协商会议富阳市第七届和第八届委员会委员等职务。现任华达新材董事长、华达新材控股股东浙江华达集团有限公司执行董事兼总经理、华达新材子公司浙江华达供应链管理有限公司执行董事、浙江龙祥房地产有限公司执行董事兼总经理、杭州绿阳房地产有限公司董事长、杭州金月湾房地产开发有限公司董事兼总经理、杭州龙祥房地产有限公司总经理，杭州富阳祥都置业有限公司董事，杭州富阳祥仕置业有限公司董事，杭州市富阳区工商业联合会第十一届执行委员会兼职副主席，杭州市富阳区企业家协会第四届副会长。

邵明祥先生为公司董事长、实际控制人之一，与实际控制人邵升龙先生为兄弟关系，且为一致行动人，签署了一致行动协议；邵明祥先生和邵升龙先生分别持有公司控股股东浙江华达集团有限公司 70%和 30%的股权。邵明祥先生与董事邵关根先生为父子关系，与董事邵明霞女士为姐弟关系，与持股 5%以上股东杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人邵春霞女士为兄妹关系。邵明祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵明祥先生直接持有公司股份20,137,000股，占公司总股本的比例为 3.94%。邵明祥先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查……
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