公告日期：2024-04-25

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-027
西上海汽车服务股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定
部分管理制度并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分管理制度并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订，并修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2023 年 7 月 8 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，对 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 名核心管理人员已获授但因业绩考核未达标而不得在第一个解除限售期解除限售的 20,889 股限制性股票由公司回购注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司依据相关法律规定就本次注销回购股票事项履行通知债权人程序。公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请，并于 2023 年 9 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销。具体内
容详见 2023 年 7 月 11 日、2023 年 9 月 13 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《西上海关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-
036）、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-037）、《西上海股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-048）。

鉴于上述情况，公司总股本由原来的 135,340,000 股减少至 135,319,111
股。公司注册资本由原来的人民币135,340,000元减少至人民币135,319,111元。
二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司注册资本变更，同时根据相关法律、行政法规的规定及要求，拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司由原上海西上海集团汽车服 公司由原上海西上海集团汽车服
务有限公司经整体变更方式发起设立 务有限公司经整体变更方式发起设立 而成；在上海市工商行政管理局注册 而成；在上海市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，营业执照号 登记，取得营业执照，营业执照号
91310000741167473L。。 91310000741167473L。

第四条 公司注册名称：西上海汽 第四条 公司注册名称：西上海汽
车服务股份有限公司。 车服务股份有限公司（West Shanghai
Automotive Service Co., Ltd.）。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13,534 万元。 13,531.9111 万元。

第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公 司与股东、股东与股东之间权利义务 司与股东、股东与股东之间权利义务 关系的具有法律约束力的文件，对公 关系的具有法律约束力的文件，对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员 司、股东、董事、监事、高级管理人员……
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