公告日期：2024-06-29

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-047
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第二十七次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名，举荐徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士、王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举决定, 任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。


具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《公司法》《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名，举荐孙红梅女士、刘兴华先生、魏春燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经通过董事会提名委员会审查，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举决定, 任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人需经上海证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（三）审议通过《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于不向下修正“盛泰转债”转股价格公告》（公告编号：2024-049）。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日

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