公告日期：2024-06-29

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-050
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛泰集团”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关
规定，公司按照程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 28 日
召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，
任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见，其中三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名徐磊先生、丁开政先生、龙兵初先生、刘向荣先生、徐颖女士和王培荣先生为第三届董事会非独立董事候选人。

2、提名孙红梅女士、刘兴华先生和魏春燕女士为第三届董事会独立董事候选
人。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会提名张达先生和沈萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举决定。经股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事张逢春女士共同组成公司第三届监事会。

三、其他相关说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、徐磊先生，1968 年 7 月出生，中国香港籍，美国范登堡大学（Vanderbilt
University）工商管理学硕士。历任广东溢达纺织有限公司总经理，香港溢达集团执行董事，雅戈尔集团董事，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司董事。现任盛泰集团董事长，宁波盛泰纺织有限公司董事长，盛泰集团企业有限公司董事长。

2、丁开政先生，1966 年 10 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。
历任广东溢达纺织印染有限公司设备部经理，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副总经理，盛泰色织和盛泰针织董事；现任盛泰集团董事、总经理，宁波盛泰纺织有限公司监事，嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，佛山佳利达环保科技股份有限公司监事。

3、龙兵初先生，1969 年 10 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。
历任广东溢达纺织有限公司佛山高明西安分厂厂长，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司针织业务总经理，盛泰针织执行董事兼总经理；现任盛泰集团董事，总经理。
4、刘向荣先生，1971 年 9 月出生，大专学历，中国籍，无……
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