公告日期：2024-11-19

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-064
江苏嵘泰工业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件及电话等形
式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日在公司以现场及通讯表决方式召
开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第三届董事会提名，选举夏诚亮先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

夏诚亮先生简历详见附件。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第三届董事会提名，选举专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下：


委员会 主任委员 委员

战略委员会 夏诚亮 夏诚亮、王雷刚、汤标

提名委员会 王雷刚 王雷刚、顾晓春、汤标

审计委员会 顾晓春 顾晓春、陈双奎、汤标

薪酬与考核委员会 汤标 汤标、朱华夏、顾晓春

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，董事长夏诚亮先生提名，聘任朱华夏先生为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会提名委员会对朱华夏先生的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱华夏先生简历详见附件。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，总经理朱华夏先生提名，聘任张伟中先生为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会提名委员会对财务总监的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为财务总监的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张伟中先生简历详见附件。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会推荐，董事长夏诚亮先生提名，聘任张伟中先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会提名委员会对张伟中先生的任职资格进行了审查，认为其具备担任董
事会秘书所需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张伟中先生简历详见附件。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任陈伟先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈伟先生简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

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