公告日期：2020-08-04

厦门力鼎光电股份有限公司

章程

二〇二〇年八月


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 43

厦门力鼎光电股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

公司是由厦门力鼎光电技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91350200612047694J。

第三条 公司于2020年5月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]979 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普
通股(A 股)股票 4,100 万股，于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：厦门力鼎光电股份有限公司。

英文全称：Xiamen Leading Optics Co., Ltd.

第五条 公司住所：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号 1 号厂房；邮政
编码：361028。

第六条 公司注册资本为人民币 40,550 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，自公司营业执照签发之日起计算。公司类型：股份有限公司（上市）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司以“成为受人尊敬的世界一流光学解决方案供应商”为愿景，
以“打造镜头的民族品牌，成就光荣梦想”为使命，专注于光学镜头的研发、设计、生产和销售，凭借国际化的视野、敏锐的市场意识、专业的设计技术、高效稳定的生产能力，设计和生产单焦、变焦、鱼眼、无畸变等系列光学镜头产品，广泛应用于安防视频监控、机器视觉、车载成像、视讯会议等领域。

第十三条 经依法登记，……
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