公告日期：2024-04-27

证券简称：力鼎光电 证券代码：605118
厦门力鼎光电股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二〇二四年五月七日


厦门力鼎光电股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡等有效身份证明。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。


厦门力鼎光电股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 7 日下午 14 时

网络投票时间：2024 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室

会议召集人：董事会

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、审议议案及听取独立董事年度述职报告：

（一）非累积投票议案


1、公司 2023 年年度报告及摘要...... 5

2、公司 2023 年度董事会工作报告...... 6

3、公司 2023 年度监事会工作报告...... 12

4、公司 2023 年度财务决算报告...... 16

5、公司 2024 年度财务预算报告...... 19

6、公司 2023 年度利润分配方案和 2024 年度中期利润分配计划...... 21

7、公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）...... 23

8、关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案...... 27

9、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 28

10、关于修订《公司章程》部分条款的议案...... 30

11、关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 46

12、关于修订《董事会议事规则》的议案...... 47

13、关于修订《独立董事制度》的议案...... 48


14、关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 49

15、关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 50

16、关于选举第三届董事会非独立董事的议案...... 51

17、关于选举第三届董事会独立董事的议案...... 54

18、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案...... 56
（二）独立董事述职报告


1、2023 年度独立董……
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