公告日期：2024-03-23

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-023
苏州市味知香食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届
董事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次
会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事章松柏因个人原因未能亲自出席会议，委托非独立董事谢林华代为出席行使表决权并签署会议相关文件，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举夏靖先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举了各专门委员会委员，任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下：


（1）审计委员会委员：李金桂先生、肖波先生、章松柏先生，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

（2）薪酬与考核委员会委员：肖波先生、李金桂先生、谢林华先生，肖波先生担任主任委员（召集人）；

（3）提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

（4）战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先生担任主任委员（召集人）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任夏靖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任夏九林先生、夏骏先生、王国华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任谢林华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任谢林华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

董事会同意聘任朱平先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第三届董事会同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 1 至议案 8 相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日

附件：简历

夏靖：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，……
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