冠盛股份:第六届董事会第二次会议决议公告
冠盛股份资讯
2024-08-22 17:33:08
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公告日期:2024-08-23


证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2024-092
债券代码:111011 债券简称:冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第二次会议于 2024 年 8 月 12 日以书面、邮件等方式发出通知,并于 2024 年
8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长周家儒先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2024 年半年度报告及摘要》(公告编号:2024-094)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议,并发表了同意的意见。

(二)审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-095)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。
特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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