公告日期：2024-08-21

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-033
龙岩高岭土股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.077 元（含税）。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例比例，并将在相关公告中披露。

公司 2023 年年度股东大会同意授权公司董事会适时实施中期利润分配，
本次利润分配预案不需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据公司《2024 年半年度报告》显示，公司 2024 年半年度合并财务报表中
归属于母公司股东的净利润为 45,343,761.46 元；2024 年半年度母公司实现净利
润 45,343,896.98 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末未分配利润为
410,790,197.03 元，总股本为 17,920 万股。经董事会决议，公司 2024 年半年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），合计派发现金红利1,379.84万元（含税），约占公司 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 30.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司 2023 年年度股东大会同意授权董事会适时实施中期利润分配，本次利润分配预案无需提交公司股东大会审议。


二、公司履行的决策程序

（一）股东大会的授权情况

公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》，同意授权公司董事会进行中期利润分配，授权范围包括但不限于：

1、中期利润分配的前提条件

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；

（2）公司现金流可以满足公司持续经营和长期发展；

（3）公司 2024 年中期利润分配现金分红金额不低于 2024 年半年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2、审议程序

在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

3、授权期限

公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召
开之日止。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，会议以“7 票
赞成、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司 2023 年年度股东大会授权范围，公司董事会一致同意 2024 年半年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第二届监事会第二十三次会议，会议以“3 票
赞成、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展现状及持续经营能力，有利于公司长远健康发展并兼顾了股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策以及公司 2023 年年度股东大会授
权范围，不存在损害中小股东利益的情形。监事会一致同意 2024 年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了 2024 年半年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日

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