公告日期：2024-05-16

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-029
上海太和水科技发展股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605081 太和水 2024/5/17

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号 议案名称

10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案

10.01 候选人：何文辉

10.02 候选人：葛艳锋

10.03 候选人：董斌


10.04 候选人：吴智辉

11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案

11.01 候选人：骆立云

11.02 候选人：金华

11.03 候选人：蔡明超

12.00 关于选举监事的议案

12.01 候选人：李剑锋

12.02 候选人：彭正飞

2、取消议案原因

鉴于公司针对董事、监事候选人人选存在进一步考虑, 公司决定暂缓董事会、监事会换届事宜，经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议同意，决定取消拟提交 2023 年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举监事的议案》。

为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 22 日10 点 30 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东

非累积投票议案

1 关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案 √

3 关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案 ……
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