公告日期：2024-05-07

2023年年度股东大会

会

议

资

料

明新旭腾新材料股份有限公司

二〇二四年五月


目 录


明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知......3
明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......4

议案一 2023 年年度报告及摘要......7

议案二 2023 年度董事会工作报告......8

议案三 2023 年度监事会工作报告......15

议案四 2023 年度公司财务决算报告......19

议案五 2024 年度公司财务预算报告......23

议案六 2023 年度利润分配方案......25

议案七 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案......26

议案八 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......30

议案九 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案......32

议案十 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案......35

议案十一 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......39

议案十二 关于开展外汇套期保值业务的议案......40
议案十三 关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案.....43
议案十四 关于制定《明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划

（2024-2026 年）》的议案 ......46

议案十五 关于修订《公司章程》的议案......50

议案十六 关于修订《审计机构选聘办法》的议案......53

议案十七 关于修订《利润分配管理制度》的议案......54

附件 1：授权委托书 ......55

明新旭腾新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董事会办公室申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《明新旭腾新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。


明新旭腾新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、时间：2024 年 05 月 13 日 14 时 00 分

二、地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号公司会议室

三、大会主持人：公司董事长庄君新先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书袁春怡女士宣读大会会议须知

五、宣读会议议案

由董事会秘书袁春怡女士简要介绍本次会议议案

1、《2023 年年度报告及其摘要》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度……
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