公告日期：2024-04-23

浙江天正电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人沈福俊作为浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十
六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023
年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶
晶任期届满后不再担任公司独立董事。

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

沈福俊，男，中国国籍，1961 年 12 月出生，硕士学位。曾任华东政法大学
助教、讲师、副教授，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。现任华东政法大学教授、博士生导师，公司独立董事，上海威贸电子股份有限公司独立董事，浙江汇丰汽车零部件股份有限公司独立董事，上海创始医疗科技（集团）股份有限公司独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议，对会议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。


应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席

姓名

（次） （次） （次） （次）

沈福俊 8 8 0 0

2．出席股东大会情况

姓名 应参加股东大会（次） 出席（次） 缺席（次）

沈福俊 0 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员，严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《董事会提名委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议。2023 年，本人任期内参加董事会专门委员会的具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2023-05-18 第九届董事会提名委员 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会第一次会议

2023-09-23 第九届董事会提名委员 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会第二次会议

2023-07-16 第九届董事会审计委员 审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关
会第一次会议 联交易的议案》

2023-08-18 第九届董事会审计委员 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

会第二次会议

2023-10-17 第九届董事会审计委员 审议通过《2023 年第三季度报告》

会第三次会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司于 2023 年12月8 日修订了公司《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议职责权限。2023 年，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

在 2023 年履职……
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