公告日期：2024-04-23

浙江天正电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年经营情况

2023 年，面对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，公司管理层和全体员工锐意进取，着力提升组织能力，加强核心能力建设，统筹推进各项业务。在新能源、电力、通讯、建筑等领域加大市场开拓力度，为众多行业大客户提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。分销业务持续推进在空白和弱势市场大力发展新一级经销商。报告期，公司实现营业收入 28.79 亿元,同比增长18.14%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.62 亿元，同比增长 258.34%。
2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 1.17 亿元，
主要原因为：1.公司重点聚焦价值客户开发，对增长潜力较强的行业加强业务拓展，特别是在新能源、电力等行业领域，实现业务快速增长。转变建筑行业拓展策略，减少地产行业低迷带来的影响，实现建筑行业业务恢复有序增长。同时公司大力采取降本增效举措促使产品毛利率同比提升。2.上年同期公司对恒大及其控股子公司的应收款项计提金额较大的减值准备，本年度不再受其影响。3.公司新厂区建设后产线方便集中管理，为保持固定资产的合理配置，盘活低效资产，转让部分冗余土地使用权和厂房产生的收益影响。

2023 年，公司坚持按照既定的战略推进在行业大客户开发和分销渠道建设两方面的工作，在新能源、电力、通讯、建筑等行业的大客户开发和分销空白区域的填补方面取得了一定的突破。同时，公司在技术和产品研发、生产制造、信息化建设、品牌提升方面的能力也得到了稳步地提升，为将来公司业绩的持续向好打下了坚实的基础。

二、董事会会议及股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决策，全
年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

召开日期 会议名称 审议议题

2023-01-29 第八届董事会第 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

二十三次会议

2023-02-17 第八届董事会第 审议通过《关于转让位于乐清市柳市镇后街工业区的土
二十四次会议 地使用权、厂房（含配电设施变压器）的议案》

2023-03-30 第八届董事会第 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
二十五次会议 案）>及其摘要的议案》等 4 个议案

2023-04-27 第八届董事会第 审议通过《2022 年度董事会工作报告》等 18 个议案

二十六次会议

2023-05-18 第九届董事会第 审议通过《关于选举董事长的议案》等 4 个议案

一次会议

2023-06-05 第九届董事会第 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
二次会议 首次授予限制性股票的议案》等 2 个议案

2023-06-29 第九届董事会第 审议通过《关于收购参股子公司苏州宏云智能科技有限
三次会议 公司 10%股权相关事项的议案》等 2 个议案

2023-07-21 第九届董事会第 审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的
四次会议 议案》

2023-08-28 第九届董事会第 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》等 3 个议案

五次会议

2023-09-28 第九届董事会第 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

六次会议

2023-10-27 第九届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。