公告日期：2024-04-25

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-010
常州澳弘电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和
资料已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

（一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会针对 2023 年度运行情况出具了《监事会工作报告》，汇报

2023 年各项工作完成情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了
公司 2023 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（三）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，实现营业总收入 1,082,448,590.25 元，同比下降 3.88%；实现
利润总额 147,050,514.27 元，同比增长 0.34%；实现归属于上市公司股东净利润 132,924,571.94 元，同比下降 0.11%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司 2023 年度利润分配方案如下：

拟以 2023 年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 142,923,950 股，以此计算共计派发现金总额 42,877,185.00 元（含税），公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红比例不低于 30%的要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。


该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（五）《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 人民币
587,204,611.93 元；报告期内累计使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品的金额为 165,000,000.00 元；募集资金专户余额为人民币 38,603,212.74。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际……
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