公告日期：2024-11-14

咸亨国际科技股份有限公司

章程

二○二四年十一月


目 录

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二届 独立董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会


第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通 知

第二节 公 告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附 则


第一章 总 则

第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章的规定以发起设立的方式成立的股份有限公司。

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得其核发的营业执照，营业执照号913301006739591016。

第三条 公司于 2021 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，并于 2021 年 7 月 20 日
在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：咸亨国际科技股份有限公司；

英文名称：Xianheng International Science&Technology Co., Ltd.。
第五条 公司住所：杭州市上城区江城路 889 号 E10 室

邮政编码：310009

第六条 公司注册资本为 41,036.724 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：秉承“求实、团结、创新”的经营理念，坚持“树人”的团队建设思想，力求为全体股东创造更大的回报；精益求精，客户至上，致力于为客户提供一流的产品、服务和解决方案；不断发挥和扩大公司的综合优势及规模效益，努力实现公司的可持续发展，获取满意的经济效益和社会效益。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；通用航空服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；出版物批发；农药批发；农药零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专……
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