公告日期：2024-04-26

陕西美邦药业集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 公司 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，公司面对国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，农化行业市
场低迷，原料价格断崖式下跌，农药产品价格持续走低，宏观经济形势严峻等 不确定性和挑战增多的承压。公司管理层通过“坚持主业创新发展、产品研发更 新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型”等多措并举，顶压克难，科学组 织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化经营策略，充分发挥产品资 源优势、技术创新优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销， 稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客 户需求，深化客户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。截至 2023 年期末，
公司总资产 169,200.23 万元，净资产 111,416.57 万元；2023 年，公司实现营业
收入69,902.69万元，较上年同期下降22.85%；实现归属于上市公司股东的净利 润 5,755.70 万元，较上年同期下降 60.33%。

二、2023 年董事会工作情况

1、2023 年董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10次会议。会议具体情况如下：

召 开 会 议 10次

的次数

董事会会议情况


时间 届次 董事会会议议案

审议通过如下议案：

2023年 3月 第二届董事 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
9 日 会第十八次 议案》

会议 2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变
更登记的议案》

第二届董事 审议通过如下议案：

2023年 4月 会第十九次 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

3 日 会议 2、《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议
案》

审议通过如下议案：

2023年 4月 第二届董事 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
13 日 会第二十次 议案》

会议 2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变
更登记的议案》

审议通过如下议案：

1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

4、《关于公司董事会审计委员会 2022年度履职情况报告的议案》
5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

7、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

8、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》

9、《关于公司 ……
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