公告日期：2024-04-27

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（郑丹）

各位股东及股东代表、董事、监事：

作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等职务；现任深圳市天德普储能科技有限公司资本运营负责人，深圳市上成企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事，深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事。本人连续七届获得《新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为《新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为《新财富》“金牌董秘”评选专家委员会委员。本人自 2022 年 9 月19 日起担任公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。

作为公司的独立董事，本人已按相关法律法规的要求进行了独立董事独立性的年度自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。


为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务。报告期内，本人认真审核公司的各项董事会和专业委员会议案、定期报告及临时公告，针对相关内容表述的准确性和完整性提出修改意见或建议，并及时反馈给公司董事会秘书，不断促进公司信息披露质量和规范运作水平的提高，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，本人积极学习相关法律法规和规章制度，如最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能
力，且于 2023 年 12 月 14 日获得了深圳证券交易所第 137 期上市公司独立董事
后续培训证书。同时，不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司董事会的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议，提出的相关意见和建议被公司管理层采纳，切实履行独立董事监督职责，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

是否连续两次 应参加股 亲自出席 备注
本年应参加董 亲自出席次 缺席次

未亲自参加会 东大会的 股东大会

事会次数 数 数

议 次数加 的次数

4 4 0 否 1 1 /

本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议，也没有提出反对或弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员出席相关专门会议情况如下：……
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