公告日期：2024-04-27

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2023 年度工作情况向
董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、独立董事郑丹女士和董事
安莲莲女士组成，江霞女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、
专业知识与工作经验符合相关规定。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

报告期间内，审计委员会共召开三次会议，具体情况如下:

会议时间 会议名称 审核的议案

1、关于 2022 年度财务决算方案的议案

2、关于 2023 年度财务预算方案的议案

3、关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案

4、关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案

5、关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

6、关于确认 2022 年度发生的关联交易和已签署的关联交易
第三届董事会审协议的议案

2023 年 4 月 17 日 计委员会 2023 年7、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
第一次会议 8、关于申请银行授信额度的议案

9、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

11、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

12、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

13、关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案

14、关于 2023 年第一季度报告的议案

15、关于续聘会计师事务所的议案

第三届董事会审1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

2022 年 8 月 14 日 计委员会 2023 年2、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
第二次会议 议案

第三届董事会审

2022 年 10 月 10 日 计委员会 2023 年1、关于 2023 年第三季度报告的议案

第三次会议


三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估内部控制的有效性

l、建立健全公司内控审计的管理制度。

公司按照《公司法》《证券法》相关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2023年度，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》及《内部审计管理制度》的各项要求，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

2、对公司内部控制治理进行监督与评价。

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，持续督查公司相关部门落实相关内部控制制度的要求，指导相关部门不断完善公司内部控制管理工作。经过评估，审计委员会认为，报告期内公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规对上市公司治理规范的要求。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2022年年度报告、2022年度审计报告及财务报表、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年……
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