公告日期：2025-01-03

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-003
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召
开。会议通知和会议资料已于 2024 年 12 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方式
出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付相应款项的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑
汇票及信用证支付相应款项的公告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议通过《关于全资子公司追加投资建设九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程的议案》

本议案已经公司第三届战略委员会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司追加投资建设九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日

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