公告日期：2024-08-16

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-072
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议
通知及会议资料已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的各项规定。

2、公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，严格按照企业会计准则及企业会计制度要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。
3、监事会出具本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要的编
制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、监事认真阅读 2024 年半年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、
完整，不存在重大编制错误或遗漏。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。