公告日期：2024-07-04

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-064
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,592,739

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.5291
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中董事赵云福先生、林彩玲女士因工作原
因未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东
大会授权有效期的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 4,667,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 256,592,739 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 256,592,739 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 ……
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