公告日期：2024-04-20

五洲特种纸业集团股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

2024 年 4 月


五洲特种纸业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议议程......1
2023 年年度股东大会会议须知......3
议案一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......4
议案二、关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案三、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 ......16
议案四、关于 2023 年度财务决算报告的议案......17
议案五、关于 2023 年年度利润分配方案的议案......26
议案六、关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案 ......27
议案七、关于预计 2024 年度担保额度的议案......28
议案八、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ......34
议案九、关于 2023 年度监事会工作报告的议案......37
议案十、关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度监事薪酬方案的议案 ......44
议案十一、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 ......45
议案十二、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案 ......48
议案十三、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ......50

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2023 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024年4月29日（星期一）13点00分

网络投票时间：2024年4月29日

1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长赵磊先生

会议出席人员：

1、截至2024年4月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2、已登记在册而无法出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师；

5、其他人员。

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长赵磊先生主持会议，宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。


二、宣读会议议案

1、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》；

4、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2023年年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案》；
7、审议《关于预计2024年度担保额度的议案》；

8、审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

9、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

10、审议《关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；

13、审议《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
三、议案审议

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；

2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决、填写《表决票》；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决……
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