公告日期:2024-04-09
证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-026
债券代码:111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
四次会议于 2024 年 4 月 8 日(星期一)在公司会议室以现场结合电子通信的方
式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日通过电子邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中 3 人以通讯方式出
席本次会议。
会议由董事长赵磊先生主持,公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意,0 票反对,0
票弃权审议通过。认为公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告能够真实地反映公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
(四)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意,0 票反对,0
票弃权审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。
(六)审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意,0 票反对,0
票弃权审议通过。
公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健所资质条件、质量管理水平等合规、有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
(七)审议通过《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意,0 票反对,0
票弃权审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
(八)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司第二届审计委员会第十三次会议以 3 票同意,0 票反对,0
票弃权审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股……
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