公告日期：2024-04-09

公司代码：605007 公司简称：五洲特纸
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人赵磊、主管会计工作负责人张海峡及会计机构负责人（会计主管人员）宋李云声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》。

2023年年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本403,897,454股，以此计算合计拟派发现金红利88,857,439.88元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.57%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”
之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 27
第五节 环境与社会责任...... 44
第六节 重要事项...... 48
第七节 股份变动及股东情况...... 73
第八节 优先股相关情况...... 81
第九节 债券相关情况...... 82
第十节 财务报告...... 85

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的财务报表

备查文件目录 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、五洲特纸 指 五洲特种纸业集团股份有限公司

浙江五星 指 浙江五星纸业有限公司

五洲特纸（江西） 指 五洲特种纸业（江西）有限公司

浙江诚宇 指 浙江诚宇进出口有限公司

五星进出口 指 衢州五星进出口贸易有限公司

森远贸易 指 衢州森远贸易有限公司

五洲特纸（湖北） 指 五洲特种纸业（湖北）有限公司

五洲特纸（汉川） 指 五洲特种纸业（汉川）有限公司

湖北祉星热力 指 湖北祉星热力能源有限公司

黄冈祉星 指 黄冈祉星纸业有限公司

黄冈祉星热力 指 黄冈祉星热力能源有限公司

衢州星洲 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。