公告日期：2024-04-09

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-032
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任
期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核，提名赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林彩玲女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名由公司股东大会
选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工代表大会选举产生，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

经持有公司股票 3%以上的股东赵磊先生提名王晓明先生、黄晔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、其他说明

（一）上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，也不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）上述董事候选人、非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。
（三）为确保公司董事会、监事会正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照相关法律、法规的规定继续履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
附件：

1、第三届董事会非独立董事候选人简历

赵磊，男，1982 年出生，高级工程师，无境外永久居留权。历任浙江五星副经理，浙江诚宇执行董事兼经理，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理，五洲特纸（江西）监事，九江诚宇经理，衢州祉园文化传播有限公司监事，浙江飞物集商贸有限公司监事；现任浙江诚宇执行董事兼经理，森远贸易执行董事兼经理，五星进出口执行董事兼经理，宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江星洲投资有限公司监事，杭州归迦文化创意有限公司监事，五洲特纸（江西）总经理，浙江五星执行董事兼经理，五洲特纸（湖北）执行董事兼经理，湖北祉星热力执行董事兼经理，黄冈祉星执行董事兼经理，黄冈祉星热力执行董事兼总经理，汉川景星执行董事兼经理，五洲特纸（汉川）执行董事，五洲特纸（龙游）执行董事兼经理，五洲特纸董事长兼总经理。

截至……
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