公告日期：2024-04-24

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-012
债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2024年4月23日10:00在公司会议室以现场方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


四、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

五、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

六、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。


表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

八、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

九、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、……
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