公告日期：2024-04-24

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-013
债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于
2024 年 4 月 23 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的
会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

2.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》


具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

3.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

4.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

6.审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的
规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

7.审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相互提供
担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 137.77 亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过 40 亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2024 年度向银行申……
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