公告日期：2024-04-24

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-017
债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计
2024 年度日常关联交易的议案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本关联交易尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简
称公司）预计的 2024 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合
公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公
司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议及情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交 2023 2023 年实
关联交易类别 关联人 易内容 年预计 际发生额
金额

山能新能源（沂源）有 电费 500 439.49
向关联方购买电力 限公司

山能新能源（沂水）有 电费 100 83.13
限公司

山东鲁北储能科技股 30,000 10247.80
份有限公司 天然气

临沂山能新能源有限 13,000 3980.77
向关联方购买燃料 公司 天然气

山能国际物流（北京） 煤炭 1000 813.15
有限公司

山东方大清洁能源科 煤炭 194.07
技股份有限公司


山东方大工程有限责 工程款 30,000 8401.68
任公司

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