公告日期：2023-12-08

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-106
债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象

预留授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

限制性股票预留授予日：2023 年 12 月 7 日

限制性股票预留授予数量：34 万股

限制性股票预留授予部分授予价格：3.56 元/股

2023 年 12 月 7 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事
会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本激励计划）的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股
票激励计划授予条件已经成就，确定以 2023 年 12 月 7 日为预留授予日，向符合授予条
件的 1 名激励对象授予 34 万股限制性股票（以下简称本次授予）。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况


1.2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三
次会议，审议通过《关于<山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2.2023 年 4 月 18 日，公司披露了《山东玻纤集团股份有限公司关于公司 2022 年 A
股限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》（公告编号：2023-043），公司收到间接控股股东山东能源集团有限公司《关于山东玻纤集团股份有限公司实施2022 年限制性股票激励计划的批复》，山东能源集团有限公司原则同意山东玻纤集团股份有限公司实施限制性股票激励计划。

3.2022 年 6 月 24 日至 2022 年 7 月 4 日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职
务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对首次授予激励对象的任何异议。2023年 4 月 29 日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露了《山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-049）。

4.2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于<山东玻纤
集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，并授权董事会确定限制性股票首次及预留授予日、在首次及预留部分激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司出具了《山东玻纤集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-053）。

5.2023 年 5 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会
第二十二次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
票的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，
确定 2023 年 5 月 9 日为首次授予日，授予 233 名激励对象 979.58 万股限制性股票；确
定 2023 年 5 月 9 日为预留授予日，授予 22 名激励对象 104.54 万股限制性股票。公司
独立董事对第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

6.2023 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议
通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确
定 2023 年 12 月 7……
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