公告日期：2023-11-22

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-098
转债代码：111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会任期将
于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生和朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名刘长雷先生、王贺先生、安起光先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人刘长雷先生、王贺先生、安起光先生已承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台学习并取得相关学习证明材料。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：

各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司事会提名委员会议事规
议。

各独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，未发现其有违反中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，没有损害股东利益的行为，我们同意将该议案提交股东大会审议。

根据相关规定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核。

二、监事会换届选举

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名丁丹丹女士、霍仁现先生、武玉楼先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事米娜女士和王祥宁先生共同组成公司第四届监事会。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

第四届董事会非独立董事候选人简历

1.张善俊，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大学学历。历任临沂矿务局工程处变电站班长，株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长，设备管理员、团支部书记、技术员、车间工会主席等职，临沂矿务局机电运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员，山东光力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理，山东玻纤复合材料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师，山东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司党委书记、副书记、工会主席、纪委书记；期间，2013
年 7 月至 2020 年 12 月主持沂水热电全面工作（兼）。现任山东玻纤集团股份有
限公司党委书记、董事、总经理。

2.朱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
学学历。历任淄矿集团新型干法水泥项目筹建处工程部、山东东华水泥有限……
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