公告日期:2023-10-28
证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2023-088
转债代码:111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十五次会议
于 2023 年 10 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席米娜女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:
1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2023-090)。
2.《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年三季度报告》。
3.《关于修订公司部分内控制度的议案》
根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公司内控管理的需要,修订公司相关内控制度。本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》共2 项,需经股东大会审议通过后方可实施生效,股东大会召开时间另行通知;本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》共 4 项,审议通过后即实施生效。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的相关制度。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
2023 年 10 月 27 日
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