公告日期：2023-10-28

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-090
转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于修订<公司章程>部分条款的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

原规定 修订后

第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
600,005,625 元。 610,616,259 元。

第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
600,005,625 股，全部为人民币普通股， 610,616,259 股，全部为人民币普通股，
每股面值 1 元。 每股面值 1 元。

第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 经全体独立董事过半数
提议召开临时股东大会。对独立董事要 同意，独立董事有权向董事会提议召开求召开临时股东大会的提议，董事会应 临时股东大会。对独立董事要求召开临当根据法律、行政法规和本章程的规 时股东大会的提议，董事会应当根据法定，在收到提议后 10 日内提出同意或 律、行政法规和本章程的规定，在收到不同意召开临时股东大会的书面反馈 提议后 10 日内提出同意或不同意召开
意见。 临时股东大会的书面反馈意见。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至 披露董事、监事候选人的详细资料，至
少包括以下内容： 少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及 （二）与本公司的董事、监事、高级管
实际控制人是否存在关联关系； 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
（三）披露持有本公司股份数量； 东是否存在关联关系；
（四）是否受到过中国证监会及其他有 （三）披露持有本公司股份数量；
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （四）是否受到过中国证监会及其他有除采用累积投票制选举董事、监事外， 关部门的处罚和证券交易所惩戒等。每位董事、监事候选人应当以单项提案 除采用累积投票制选举董事、监事外，
提出。 每位董事、监事候选人应当以单项提案
提出。

非独立董事、非职工代表监事候选人由
董事会、监事会提名或由单独或合并持
有公司 3%以上股份的股东提名,提交股
东大会选举。

独立董事候选人由董事会、监事会、单
独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东提名,并经股东大会选举决定。前述
提名人不得提名与其存在利害关系的
人员或者有其他可能影响独立履职情
形的关系密切人员作为独立董事候选
……
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