公告日期：2023-08-31

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-080
转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议
于 2023 年 8 月 30 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议的会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.《关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
与会监事对公司 2023 年半年度报告及摘要进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制 2023 年半年度报告及摘要的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

2.《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会
2023 年 8 月 31 日

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