公告日期:2024-07-31
公司代码:605003 公司简称:众望布艺
众望布艺股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
浙江杭州
二零二四年八月
众望布艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知
二、公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程
三、各项议案内容
1、关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的议案
众望布艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
众望布艺股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表:
欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定,特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡,身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证后领取股东大会资料,方可出席会议。
三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序,会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次,每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题,全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式,股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。
众望布艺股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日
众望布艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
众望布艺股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人:公司董事会
二、会议主持人:公司董事长杨林山先生
三、会议召开形式:现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间:
现场会议召开时间:2024年8月19日(星期一)下午14:30开始;
网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号公司1楼会议室。
六、会议审议事项:
1、关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的议案
七、会议议程:
(一)公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程;
(二)公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人,股东及股东代表进行举手表决;
(三)公司董事长杨林山先生主持会议,议案报告人介绍会议议案,股东及股东代表审议议案并书面投票表决;
(四)在公司董事长杨林山先生的主持下,股东及股东代表对本次会议审议议案的相关……
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