公告日期：2019-01-31

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-014

湖南方盛制药股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于<湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2019年1

月21日，公司完成了限制性股票的授予、登记工作，在限制性

股份登记完成后，公司总股本由428,562,720股变更为

436,622,720股，注册资本由428,562,720元人民币变更为

436,622,720元人民币。上述事项已分别由天健会计师事务所（特

殊普通合伙）出具验资报告，中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司出具《证券变更登记证明》。

此外，根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第

六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华

人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会（证监

会公告【2018】29号）《上市公司治理准则》等法律法规规范

性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部

分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商

备案事宜。

鉴于上述情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

一、注册资本相关条款的修改

修改前 修改后

第六条公司的注册资本为428,562,720 第六条公司的注册资本为436,622,720元人民币。
元人民币。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额

公司因增加或者减少注册资本而导致注变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会更登记手续。
具体办理注册资本的变更登记手续。

第二十条公司股份总数为428,562,720 第二十条公司股份总数为436,622,720股，公司的
股，公司的股本结构为：普通股428,562,720股本结构为：普通股436,622,720股，无其他种类股。股，无其他种类股。

二、除注册资本外的其他内容修改

修改前 修改后

第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

(一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

(二)与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
(三)将股份奖励给本公司职工； 持异议，要求公司收购其股份；

(四)股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。公司债券；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方
第二十五条 公司收购本公司股份，可式之一进行：

以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（一）证券交易所集中竞价交易方式； ……
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