公告日期:2024-04-20
湖南方盛制药股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 基本情况
杜守颖,女,1960 年出生,中国国籍,无境外居留权。北京中医药大学临床中药专业博士学位,教授。曾担任常州千红药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事;现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森药业股份有限公司独立董事,北京北中资产管理有限公司董事,北京顺盈宇科贸有限公司监事;社会学术兼职主要有中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任;世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任;中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任。
报告期内在专门委员会任职情况:提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。
二、 独立董事年度履职概况
2023 年度,公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法
定程序,重大经营决策等事项均履行了相关程序,合法有效。 2023 年公司共召开董事会会议 11 次(均为现场与通讯相结合方 式召开),股东大会 4 次,本人出席董事会会议、列席股东大 会会议的情况如下:
1、出席董事会会议及股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东大
会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 两次未亲 会次数
次数 加次数 次数 自参加
杜守颖 11 11 11 0 0 否 0
报告期内,本人均能按时以现场或通讯方式出席公司董事 会会议,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度 内本人均认真仔细地审议了董事会会议的各项议案,与公司经 营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,作出了独 立、客观、公正的判断,履行了勤勉尽责的义务,对 2023 年度 公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的 事项,也没有反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会会议的情况
2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,本人
在任职期间参加了 8 次会议,主要讨论了公司业绩、公司内部 控制评价报告、审计部年度工作总结及未来工作计划、财务报 告审计工作时间安排、关联交易、续聘 2023 年度会计师事务所 等事项。
2023 年度,公司董事会提名委员会共召开 1 次会议,本人
在任职期间共出席并主持了 1 次会议,主要讨论了补选公司独 立董事的事项。
2023 年度,公司董事会战略委员会共召开 1 次会议,本人
参加了 1 次会议,主要讨论了对外投资受让股权的事项。
公司 2023 年度召开的各次董事会专门委员会会议,本人均未缺席,均能认真审议相关议案,且与公司经营管理层保持了充分沟通,并以严谨的态度行使表决权,充分发挥了独立董事的作用。本人对各专门委员会所审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。
本人认为公司董事会、专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序,符合公司发展战略和全体股东的利益。
3、出席独立董事专门会议情况
2023 年未召开独立董事专门会议。
4、现场考察
2023 年,本人对公司进行了现场考察,重点对公司的经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察。同时,通过电话或邮件咨询,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员、会……
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