公告日期：2024-04-20

湖南方盛制药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、 基本情况

刘张林先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国医药保健品进出口商会副会长。现任中国中药协会副会长、晨光生物科技集团股份有限公司独立董事、安徽广印堂中药股份
有限公司独立董事。2023 年 1 月 1 日至 9 月 19 日，担任公司独
立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员、战略委员会委员。

二、 独立董事年度履职概况

任职期间，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。任期内公司共召开董事会会议 7 次（均为现场与通讯相结合方式召开），股东大会 4 次，本人出席董事会会议、列席股东会
会议的情况如下：

1、出席董事会会议及股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东大
会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 两次未亲 会次数
次数 加次数 次数 自参加

刘张林 7 7 7 0 0 否 0

任职期间，本人均能按时以现场或通讯方式出席公司董事 会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度 内本人均认真仔细地审议了董事会会议的各项议案,与公司经 营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独 立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对任职期间 公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的 事项,也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

任职期间，公司董事会薪酬与绩效考核委员会共召开 2 次
会议，本人在任职期间共出席并主持了 2 次会议，主要讨论了 公司董事、监事、高级管理人薪酬标准、限制性股票解禁暨上 市的事项。

任职期间，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，本人参
加了 1 次会议，主要讨论了补选公司独立董事的事项。

任职期间，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，本人
参加了 1 次会议，主要讨论了对外投资受让股权的事项。

任职期间，公司召开的各次董事会专门委员会会议，本人 均未缺席，均能认真审议相关议案，且与公司经营管理层保持 了充分沟通，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董 事的作用。本人对各专门委员会所审议的各项议案在认真审阅
的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

本人认为公司董事会、专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，符合公司发展战略和全体股东的利益。

3、出席独立董事专门会议情况

2023 年未召开独立董事专门会议。

4、现场考察

2023 年，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察。同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员、会计师事务所保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

5、上市公司配合独立董事工作的情况

公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与本人保持了定期的沟通，使本人能够及时了解公司的经营状况，并及时获取能够做出独立判断的资料；召开会议前，相关会议材料能够及时准确传递，有效配合了独立董事的工作。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、 关联交易情况

任职期间，本人以发表独立董事独立意见或者审议独立……
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