公告日期：2019-01-15

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-004

宁波继峰汽车零部件股份有限公司



关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议

事规则》的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。



根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》有关股份回购的相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》规定，公司可在符合相关规定的情况下，为维护公司价值及股东权益，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，可以回购公司的股票。

2018年4月10日，为了切实维护中小投资者权利，最大程度上保护股东的权益，公司对《公司章程》第八十一条有关股东对董事、监事候选人提名权的有关内容进行修订，现对公司《股东大会议事规则》有关条款进行修订。



上述涉及修订的条款，具体如下：



一、修订《公司章程》



序号 原章程 修订后的章程



第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司在下列情

下，可以依照法律、行政法规、部况下，可以依照法律、行政法规、

1 门规章和公司章程的规定，收购本部门规章和公司章程的规定，收购

公司的股份： 本公司的股份：





（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；



（二）与持有本公司股票的其他公（二）与持有本公司股票的其他公

司合并； 司合并；



（三）将股份奖励给本公司职工；（三）将股份用于员工持股计划或

（四）股东因对股东大会作出的公者股权激励；



司合并、分立决议持异议，要求公（四）股东因对股东大会作出的公

司收购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公

司收购其股份。



（五）将股份用于转换上市公司发

行的可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及

股东权益所必需。



第二十四条公司收购本公司 第二十四条公司收购本公司

股份，可以选择下列方式之一进行：股份，可以选择下列方式之一进

（一）证券交易所集中竞价交易方行：



式； （一）证券交易所集中竞价交易方

（二）要约方式； 式；



（三）有关监管部门认可的其他方（二）要约方式；



2 式。 （三）有关监管部门认可的其他方

式。



公司因本章程第二十三条第

（三）项、第（五）项、第（六）

项规定的情形收购本公司股份的，

应当通过公开的集中交易方式进

行。



3 第二十五条 公司因本章程第 第二十五条 公司因本章程



二十三条第（一）项至第（三）项第……
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