公告日期：2024-11-26

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-089
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施

募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
投资标的名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海继峰座椅有限公司（以下简称“上海座椅”）。
投资金额：21,000 万元。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币19,816,789.70 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30元。

以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0045 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理。


二、募集资金投资项目情况

根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

结合公司业务进展和发展规划，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更“合肥汽车内饰件生产基地项目”及“长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”，并新增“宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项目”的实施主体和实施地点。

经调整及变更后，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 年产 80 万套乘用车座椅总成生产基地 71,995.20 15,000.00
项目

2 长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目 19,536.13 11,500.00

3 宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研 76,181.68 54,923.32
发制造项目

4 补充流动资金 54,000.00 34,895.00

合计 221,713.01 116,318.32

三、对外投资概述

（一）使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目情况概述

为推进“宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体上海座椅增资 21,000 万元，用于实施募投项目。上述募集资金不得用作其他用途。如上述募投项目的募集资金不足以缴付本次增资金额的，公司将以自有资金投入。

（二）董事会审议情况


2024 年 11 月 25 日，公司召……
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