公告日期：2024-04-26

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-034
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

序号 原章程 修订后的章程

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 1,116,786,419 元。 1,266,076,241 元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为
2 1,116,786,419 股；公司的股本结 1,266,076,241 股；公司的股本结
构为：普通股 1,116,786,419 股。 构为：普通股 1,266,076,241 股。

第一百六十二条 公司股东大会对 第一百六十二条 公司股东大会
利润分配方案作出决议后，公司董 对利润分配方案作出决议后，或公
事会须在股东大会召开后二个月内 司董事会根据年度股东大会审议
3 完成股利(或股份)的派发事项。 通过的下一年中期分红条件和上
限制定具体方案后，须在两个月内
完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十三条 公司实行持 第一百六十三条 公司实行
4 续、合理、稳定的利润分配政策。 持续、合理、稳定的利润分配政策。

公司的利润分配应重视对投资者的 公司的利润分配应重视对投资者合理投资回报并兼顾公司的可持续 的合理投资回报并兼顾公司的可
发展。 持续发展。

（一）利润分配形式：公司可 （一）利润分配形式：公司可
以采取现金、股票或二者相结合的 以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，但以现金分红为主。 方式分配利润，但以现金分红为在具备现金分红的条件下，应优先 主。在具备现金分红的条件下，应
选择以现金形式分红。 优先选择以现金形式分红。

（二）现金分红的具体条件和 （二）现金分红的具体条件和
比例：年度盈利且提取法定公积金 比例：年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余 及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司以现金分配股利不低于当 时，公司以现金分配股利不低于当
年实现的可供分配利润的 20%。 年实现的可供分配利润的 20%。
同时，公司董事会应当综合考 同时，公司董事会应当综合考
虑所处行业特点、发展阶段、自身 虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 经营模式、盈利水平、债务偿还能大资金支出安排等因素，在提出利 力、是否有重大资金支出安排和投润分配的方案时，提出差异化的现 资者回报等因素，在提出利润分配
金分红政策： 的方案时，提出差异化的现金分红
（1）公司发展阶段属成熟期且 政策：
无重大资金支出安排的，进行利润 （1）公司发展阶段属成熟期分配时，现金分红在本次利润分配 且无重大资金支出安排的，进行利
中所占比例最低应达到 80%； 润分配时，现金分红在本次利润分
（2）公司发展阶段属成熟期且 配中所占比例最低应达到 80%；有重大资金支出安排的，进行利润 （2）公司发展阶段属成熟期分配时，现金分红在本次利润分配 且有重大资金支出安排的，进行利
中所占比例最低应达到 40%； 润分配时，现金分红在本次利润分
（3）公司发展阶段属成长期且 配中所占比例最低应达到 40%；有重大资金支出安排的，进行利润 （3）公司发展阶段属成长期

分配时，现……
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