公告日期：2018-12-18

中新科技集团股份有限公司

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-059
中新科技集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为196,875,000股。

本次限售股上市流通日期为2018年12月24日。

公司股东中新产业集团、陈德松、江珍慧承诺：在锁定期满后的二十四个月内，我们减持股份数量不超过锁定期满时本公司/本人直接或间接持有公司股份总数的5%。

控股股东中新产业集团发布增持公司股份的计划，计划自2018年6月22日起未来6个月内，累计出资不低于人民币2,000万元且不超过5,000万元增持公司股份。中新产业集团承诺在增持实施期间和增持计划完成后的6个月内及其他法律法规规定的期限内不减持公司股票。

一、本次限售股上市类型

中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1363号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,010万股，并于2015年12月22日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行部分限售股，共涉及3个股东，分别为中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）、陈德松、江珍慧，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计196,875,000股，将于2018年12月24日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为20,010万股，其中无限售条件流通股为5,010万股，有限售条件流通股为15,000万股。

2016年4月26日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年

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度利润分配及资本公积转增股本方案。2016年5月12日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：以2015年12月31日的公司总股本200,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共计派发现金80,040,000元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增股本100,050,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本实施后公司总股本变更为300,150,000股，其中无限售条件流通股为75,150,000股，有限售条件流通股为225,000,000股。

2016年12月22日，杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）分别持有的公司首次公开发行限售股11,250,000股、11,250,000股、5,625,000股十二个月锁定期届满上市流通。此次公司首次公开发行部分限售股28,125,000股上市流通后，公司总股本为300,150,000股，其中无限售条件流通股为103,275,000股，有限售条件流通股为196,875,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1.公司股东中新产业集团、陈德松、江珍慧承诺：

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整），则本公司/本人持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。

（3）在锁定期满后的二十四个月内，我们减持股份数量不超过锁定期满时本公司/本人直接或间接持有公司股份总数的5%。

（4）如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于首次公开发行价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

（5）每次减持时，我们将通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

2.陈德松、江珍慧承诺：在股份锁定期满后，担任公司董事、高级管理人员

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期间每年转让的股份不超过直接及间接持有的公司股份总数的百分之二……
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