公告日期：2024-04-26

甬金科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


甬金科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 7
关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 8
关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 14
关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案...... 17
关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案...... 18
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 19
关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 20
关于预计 2024 年度对外担保的议案 ...... 21关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
...... 22
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 23
关于修订《公司章程》部分条款及公司部分管理制度的议案 ...... 24
关于可转债转股增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 33
关于前期股票回购注销减少注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 34
关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 ...... 36关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案 ...... 38
关于会计政策变更的议案 ...... 39
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...... 41
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ...... 43
关于选举公司第六届监事会监事的议案 ...... 44

甬金科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议……
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