公告日期：2019-08-23

603992:松霖科技公司章程

目 录





第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15

第五章 董事会...... 18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24

第七章 监事会...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28

第一节 财务会计制度...... 28

第二节 内部审计...... 31

第三节 会计师事务所的聘任...... 31

第九章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知...... 32

第二节 公告...... 32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算...... 34

第十一章 修改章程 ...... 35

第十二章 附则...... 36



厦门松霖科技股份有限公司章程



第一章 总则



第一条 为维护厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。



第三条 公司系由厦门松霖科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；在厦门市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91350200751643429F。



有限公司原有的权利义务均由本公司承继。



第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。



第五条 公司注册名称：厦门松霖科技股份有限公司



公司英文名称：XIAMEN SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES CO., LTD.



第六条 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海

景东路 18 号 4 楼 A06。



邮政编码：361000



第七条 公司注册资本为人民币 360,009,858.00 元。



第八条 公司为永久存续的股份有限公司。



第九条 董事长为公司的法定代表人。



第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理（总裁，下同）和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他

高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。



第二章 经营宗旨和经营范围



第十二条 公司的经营宗旨：秉承一贯的技术发明与创新、原创设计、高品质精工制造的理念，致力于为用户提供世界一流的产品与服务。同时注重客户、员工和股东价值的共同实现。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：日用塑料制品制造；塑料零件制造；

其他未列明金属制品制造（不含须经前置审批许可的项目）；其他金属制日

用品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国

家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营……
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