公告日期：2024-12-17

证券代码：603992 证券简称：松霖科技
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

厦门松霖科技股份有限公司

2023年限制性股票激励计划

预留授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 12 月


目录


一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、独立财务顾问意见...... 6
（一）本激励计划已履行的相关审批程序......6
（二）关于本次预留授予事项与股东大会审议通过的情况存在差异的说明......7
（三）本激励计划授予条件成就情况的说明......7
（四）本激励计划的预留授予情况......8
（五）实施预留授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明......10
（六）结论性意见...... 10
一、释义
本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
松霖科技、本公司、公司、 指 厦门松霖科技股份有限公司（含分公司及控股子公司）
上市公司

本激励计划 指 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量
限制性股票 指 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计
划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人
员、中层管理人员及核心技术（业务）人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担
保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性
股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足
的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《厦门松霖科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次股权激励计划预留授予相关事项对松霖科技股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对松霖科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告……
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