公告日期：2024-12-17

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-080
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月
16 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第
十六次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。
本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票
激励计划》等相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定预留部分的授予条
件已经成就，同意以 2024 年 12 月 16 日为预留授予日，授予价格为
8.18 元/股，向符合授予条件的 48 名激励对象授予 138 万股限制性股
票。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事陈斌先生、魏
凌女士、吴朝华女士回避表决

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。

2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于 1 名首次授予激励对象离职不再具备激励对象资格，根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司需对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销，并办理回购注销手续。

公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事陈斌先生、魏
凌女士、吴朝华女士回避表决

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《松霖科技：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

3.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2024-085）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用不超过人民币 15.00 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-086）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲
置自有资金进行现金管理，……
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