公告日期：2024-09-28

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-061

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,592,440

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.6955

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司
董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 194,532,240 99.9690 52,200 0.0268 8,000 0.0042

2、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 194,532,240 99.9690 52,200 0.0268 8,000 0.0042

3、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 194,532,240 99.9690 52,200 0.0268 8,000 0.0042

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

2 关于变更募集资金投 661,170 91.6547 52,……
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