公告日期：2024-09-12

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-055
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月
11 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第
十二次会议，本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式发出。本
次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：


1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》；

公司已实施完毕 2023 年年度和 2024 年中期的权益分派，根据
公司《2023 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，应对预留授予价格及首次授予回购价格进行调整，调整后，限制性股票首次授予回购价格及预留授予价格为 8.18 元/股。
除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董
事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-057）。

2.审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
因《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及规范性文件发生修改，公司拟相应修订《募集资金使用管理制度》的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：募集资金使用管理制度》。


3.审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》；

因《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件发生修改，公司拟相应修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

4.审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

本次将募集资金转投越南工厂建设项目，有利于进一步完善公司全球化布局，开拓海外市场，扩大海外生产经营规模，更好地满足国际客户的市场需求。持续拓展国际业务，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提升公司整体竞争力以及公司整体的抗风险能力，并有利于提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率等，对公司的发展具有积极影响，符合公司的中长期战略规划。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-058）。


5.审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案》；

为保证本次募集资金变更有关事宜的有序、高效推进，董事会拟提请公司股东大会和债券持有人会议授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内，全权办理与本次募集资金变更有……
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