公告日期：2023-12-01

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-078

转债代码：113651 转债简称：松霖转债



厦门松霖科技股份有限公司



关于第三届董事会第七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



全体董事亲自出席本次董事会。



无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。



本次董事会议案全部获审议通过。



厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月

30 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事

会第七次会议决议，本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日由专人送达。

本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：



一、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。



为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值

分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2023 年限制性股票激励计划。



表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董

事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决。



具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（》公告编号：2023-080）。

本议案需提交公司股东大会审议。



二、审议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。



为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况制定了《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董

事陈斌先生、魏凌女士、吴朝华女士回避表决。



具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司 2023

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



本议案需提交公司股东大会审议。



三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限

制性股票激励计划相关事宜的议案》。



为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下有关事项。



1、提请公司股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：



（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；



（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应调整；



（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应调整；



（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或直接调减；



（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结……
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